Сентябрь 2025
Що таке фінмоніторинг і за що можуть заблокувати банківську карту?
В Україні з 2019 року діє закон про фінансовий моніторинг №361-IX. Його завдання — запобігати та своєчасно виявляти підозрілі грошові операції. Це означає, що регулятор має доступ до базових даних про транзакції банківських клієнтів. Підозрілі операції можуть призводити до блокування банківського рахунку і навіть заморожування коштів.
Прочитать остальную часть записи »
Рубрика: 
